Незаконність діяльності “Демосу” в Запоріжжі встановлена

Голова “Антикорупційного руху Запоріжжя” Костянтин Бєлов опублікував сьогодні документи, що підтверджують незаконну діяльність ломбардів та ювелірних магазинів “Демос” в Запоріжжі. Ці документи обгрунтовують законність нещодавніх обшуків в “Демосі”.

Зокрема в них йдеться про таке, пише Костянтин Бєлов:

“Дяченко Г.Л., Скрипка І. Л., Літвішко Д. В., та інші особи створили організовану злочинну групу, яка з метою ухилення від сплати податків організувала реєстрацію та незаконну діяльність підконтрольних їм ФОПів та юридичних осіб, документи та банківські рахунки яких в подальшому використовувала з метою прикриття незаконної діяльності та створення документальної видимості проведення фінансово-господарських операцій з виготовлення, продажу, дистрибуції, комісії, позики давальницької сировини дорогоцінних металів та ювелірних виробів. При цьому службові особи Дніпропетровського казенного підприємства пробірного контролю здійснювали клеймування таких виробів державним клеймом. 

В подальшому Дяченко Г.Л., Скрипка І. Л., Літвішко Д. В., та інші з метою легалізації дорогоцінних металів та каміння , які отримувались у результаті вчинення суспільно небезпечних дій, організував виробництво ювелірних виробів з незаконно отриманих дорогоцінних металів та каміння. 

Крім того Дяченком та іншими учасниками злочинної групи організовано тіньову мережу пунктів обміну валюти, які діяли без створення ФОПів і юридичних осіб, та не мали генеральної ліцензії Нацбанку. Наразі усе майно та ювелірні вироби вилучються”.