Запорожские налоговики «накрыли» конвертцентр с оборотом в 110 млн грн

Деятельность конвертационного центра, действовавшего в Запорожской и Днепропетровской областях, прекратили запорожские налоговики.

Об этом сообщили в ГУ ГФС в Запорожской области.

Правоохранители установили группу лиц, которые предоставляли предприятиям услуги по минимизации налогов путем перевода безналичных средств в наличность. Для этого злоумышленники открыли шесть фиктивных компаний. «Вознаграждение», которое брали в «конверте» за «обнал» составляло 12-14% от суммы средств, которые переводились в наличные.

Оборот конвертационного центра в течение 2015-2018 годов оценивается в 110 млн грн.

Правоохранители провели 15 обысков в офисном помещении конвертационного центра, по адресам регистрации подконтрольных предприятий, в местах проживания фигурантов и их автомобилях. Было изъято 11 печатей подконтрольных предприятий, черновые документы, бухгалтерские документы, банковские карточки, чековые книжки и компьютерная техника. Кроме того, наложен арест на деньги на банковских счетах подконтрольных компаний на сумму около 1,3 млн грн и на лимит по НДС на общую сумму 240 тыс. грн.

Сейчас проводятся следственные действия.