В Запорожье раскрыли мошеннический call-центр с оборотом 2 млн грн в месяц. В нем работало 100 человек

Представляясь работниками банка, злоумышленники выпытывали у пострадавших их реквизиты и в дальнейшем присваивали средства.

По данным следствия, организовала деятельность центра 28-летняя жительница Запорожья. Его работники, представляясь сотрудниками службы безопасности банковских учреждений, получали персональные данные физических лиц о банковских картах и счетах – реквизиты и CVV-код. Для этого они использовали психологические методы воздействия и действовали по заранее прописанной инструкции. Также пользовались программой замены телефонного номера, чтобы замаскировать свою деятельность. Клиентские базы данных злоумышленники скупали в DarkNet.

Помогали женщине вести «бизнес» трое местных жителей. У каждого была своя зона ответственности: подбор, инструктаж и контроль персонала, отчет организатору о сумме денежных средств, полученных в результате сделок, надзор за функционированием программного обеспечения. В общем штат сотрудников насчитывал около 100 человек.

Полученные деньги злоумышленники переводили на электронные кошельки, на карточки собственные или подконтрольных лиц, которые в дальнейшем выводили через конвертационный центр. Кроме того, часть средств конвертировали в биткоины.

Мошеннический «бизнес» ежемесячно приносил женщине-организатору до 2-х миллионов гривен, которые она в соответствии с функциональными обязанностями распределяли между всеми участниками.

18 февраля полицейские за силовой поддержки КОРД провели 14 санкционированных обысков по местам проживания фигурантов и в помещении «Call-centre». Изъяли компьютерное оборудование, мобильные телефоны, оружие и деньги.

За содеянное злоумышленникам может грозить до восьми лет тюрьмы.