В Украине в рамках финансового мониторинга банки арестовывают счета с относительно крупными суммами. Чтобы вернуть доступ к счету, нужно предоставить справки и доказать, что деньги получены легально и с них уплачены налоги. О нескольких таких случаях в ПриватБанке и Monobank на специализированном форуме “Минфин”написали клиенты финучреждений. Так, украинка 21 сентября открыла счет в Monobank, потратила […]
Печерский районный суд Киева наложил арест на счета Алексея Азарова, сына бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, в нескольких швейцарских банках – на общую сумму 0,6 миллиона швейцарских франков.
