В Запорожье предприятие осуществило финансовые махинации на 56 миллионов гривен

Запорожские налоговики разоблачили преступную схему.

Специалисты управления по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем ГУ ГНС в Запорожской области совместно с подразделениями ГУ ГФС в Запорожской области разоблачили схему незаконного экспорта товаров на сумму 38 млн грн и вывода 56 млн грн с использованием внебиржевого рынка ценных бумаг. Об этом сообщает пресс-служба ГНС в Запорожской области.

Чтобы прикрыть свою незаконную деятельность, неустановленные лица внесли ложные сведения в официальные документы, предоставляемые для проведения государственной регистрации предприятия и в отчетные налоговые сведения, и документы для проведения внешнеэкономических операций.

По данным материалам правоохранительными органами пресечена незаконная деятельность субъекта хозяйственной деятельности и открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ст. 205-1 УК Украины. Сейчас продолжаются следственные действия.