В Запорожской области должностные лица предприятия легализировали около 5 млн грн, полученных преступным путём

Противозаконное возмещение из бюджета средств на сумму почти 4,6 млн гривен предотвратили сотрудники ГУ ГФС в Запорожской области.

Должностных лиц предприятия разоблачили в легализации средств в размере более 28,7 млн грн, полученных преступным путем. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что должностные лица предприятия внесли в налоговую отчетность в 2019 году заведомо ложные сведения об операциях, облагаемых по нулевой ставке, что позволило им сформировать отрицательное значение по НДС с целью получения почти 4600000 грн бюджетного возмещения.
Также должностные лица предприятия осуществляли несуществующие операции по купле-продаже ТМЦ, которые были в использовании (секонд хенд), документально оформляя и используя поддельные первичные финансово-хозяйственные документы от субъектов хозяйствования с признаками «рискованности».

В результате такой противоправной деятельности, на счета предприятия поступили денежные средства, которые были легализованы путем совершения финансовых операций в хозяйственной деятельности предприятия на общую сумму 28700000 гривен.

Следственным управлением финансовых расследований ГУ ГФС в Запорожской области под процессуальным руководством Запорожской областной прокуратуры закончено досудебное расследование в уголовном производстве и обвинительный акт передано в суд.