По ее словам, главная цель обысков – вывести из легитимного поля расследования детективов «Kroll», которые до конца года планировали закончить расследование злоупотреблений бывших владельцев банка, основными из которых были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов. Отчет «Kroll» – документ, который позволит вести работу, в том числе за рубежом, по возвращению активов, государство потеряло при докапитализации банка.
Обыски «Приватбанка» произошли после встречи 25 ноября в Амстердаме (Нидерланды) генерального прокурора Юрия Луценко с бывшим совладельцем «Првиатбанка» Игоря Коломойского, которую генпрокурор назвал «случайной».
По данным «Бизнес. Цензор », 4 декабря следственный судья Печерского райсуда Киева Татьяна Остапчук позволила сотрудникам ГПУ изъять документы в офисе« Приватбанка »в Днепре.
Речь идет об уголовном производстве 42017000000002828 от 5.09.2017 года. Прокуратура подозревает, что сотрудники «Kroll» вместе с другими должностными лицами «Приватбанка» причастны к выдаче заведомо убыточных кредитов за виногороду в 3-5% от их суммы. Злоупотребление произошли уже после национализации финучреждения.
На следующий день – 5 декабря, другой следственный судья Печерского райсуда Киева Екатерина Москаленко позволила другой группе следователей ГПУ провести ошукать в столичном офисе «Приватбанка» в рамках уголовного расследования № 42017000000001823 от 06.06.2017р. о создании преступной организации и участие в ней в 2008-2016 годах для завладения средствами банка. Речь идет о выводе в ноябре 2016 через схемы кредитования 124 млн грн.
В ходатайстве прокуратура просила позволить ей изъять ряд документов, в том числе результаты расследований «форензик» британских компаний «Kroll Associates UK Limited» и «AlixPartners Services UK LLP», и исследования и анализы юридической компании юридической компанией «Hogan Lovells».
Суд это ходатайство удовлетворил частично, позволив вынести только копии документов
Напомним, Кабмин 18 декабря 2016 принял решение о национализации.
Два упомянутых уголовных производства расследуют разные группы следователей.
«Приватбанка» и покупки Министерством финансов 100% его акций за одну гривну. После этого государство докапитализировало банк на 139 300 000 000 грн. Игорь Коломойский оспаривает национализации банка в суде.
По материалам Наші гроші
