У Запоріжжі керівник одного з поштових філій перерахував букмекерській конторі понад 200 тисяч гривень корпоративних коштів
Пристрасть до азарттних ігор підштовхнула 28-річного чоловіка до привласнення понад 200 тисяч гривень корпоративних коштів.
27 жовтня слідчими відділу поліції №3 Запорізького райуправління під процесуальним керівництвом Шевченківської окружної прокуратури закінчено досудове розслідування відносно начальника пункту надання фінансових послуг філії одного з поштових відділень міста. Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Запорізькій області.
Слідством встановлено, що посадовець, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, досконало знав порядок надходження та перерахування грошових коштів при виконанні готівкових та безготівкових операцій у поштовому відділенні.
Набуті знання зловмисник використав для розробки власної злочинної схеми збагачення.
За допомогою свого телефону через відомчий застосунок фігурант вносив до касової системи неправдиві відомості про нібито надходження коштів від клієнтів для їх подальшого переказу. З метою конспірації він зазначав дані третіх осіб. Проте у платіжних реквізитах отримувача – свою банківську карту.
Таким чином під виглядом здійснення операцій сторонніми особами зловмисник перераховував на особистий рахунок в день від 12 до 44 тисяч гривень корпоративних коштів. Слідством доведено 7 епізодів його злочинної діяльності.
Загалом, з вересня по жовтень посадовець привласнив майже 200 800 гривень.
Більшу частину з набутих злочинним шляхом грошей, а саме – 183 тисячі гривень, правопорушник перерахував через мобільний додаток на рахунок однієї з букмекерських контор.
У якості речових доказів у фігуранта вилучено особистий мобільний телефон та отримано виписки про рух грошових коштів на його банківських рахунках.
Дії обвинуваченого кваліфіковано за ч. 4 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 1 ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.
