В Запорожье ликвидирован межрегиональный “конвертцентр” с оборотом более 320 млн (Фото, видео)

Сотрудники налоговой милиции фискальной службы Запорожской области под процессуальным руководством областной прокуратуры пресекли деятельность межрегиональной конвертационного центра.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС в Запорожской области.

В рамках расследования уголовного производства по ч.5 ст. 27 ч.3 ст. 212 УК Украины была установлена группа лиц, которая предоставляли предприятиям реального сектора экономики Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Киевской областей и г. Киева незаконные услуги по минимизации уплаты налогов, безосновательного формирования налогового кредита по НДС, перевода безналичных средств в наличные и дальнейшей легализации денежных средств.

Участники конвертационного центра с целью прикрытия своей незаконной деятельности зарегистрировали ряд подконтрольных субъектов хозяйствования, на счета которых поступали безналичные денежные средства предприятий реального сектора экономики в виде оплаты за товарно-материальные ценности (работы, услуги), после чего данные средства снимались наличными и возвращались заказчикам конвертации за денежное вознаграждение в размере 12-14 процентов от суммы сделки.

Общая сумма проконвертированных денежных средств в период 2018-2019 годов составляет более 320 миллионов гривен.

По результатам санкционированных обысков, проведенных в теневом офисном помещении конвертационного центра, по местам регистрации и проживания фигурантов и в их автомобилях из незаконного оборота изъято и передано на ответственное хранение печати подконтрольных предприятий, бухгалтерские документы, черновые записи, компьютерная техника, электронные носители информации, 25 единиц холодного оружия и травматический пистолет.

Кроме того, по информации ведомства, наложен арест на 1,3 миллиона гривен, находящихся на банковских счетах 45 подконтрольных предприятий и на 7,4 миллиона гривен лимита средств этих компаний в Системе электронного администрирования НДС. Следствие продолжается.