В Запорожской области подрядчики проекта «Велике будівництво» попали на преступную схему минимизации платежей

В Запорожской области ликвидирован межрегиональной центр минимизации платежей в бюджет, через который проконвертовано 240 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГФС в Запорожской.

Сотрудники оперативного подразделения налоговой милиции Запорожской области совместно со следственным подразделением налоговой милиции ГУ ГФС в г. Киеве под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры ликвидировали “центр минимизации платежей в бюджет” межрегионального характера, который создан с целью предоставления налоговой выгоды предприятиям реального сектора.

Услугами злоумышленников успели воспользоваться более 20 компаний, среди которых и подрядчики, которые выполняли работы в рамках Национального проекта “Велике будівництво”.

Установлено, что группа лиц для реализации преступных намерений создала ряд субъектов хозяйствования, на счета которых в качестве платы за “фиктивные” товары и услуги поступали безналичные денежные средства пользователей услуг незаконной схемы. В дальнейшем данные средства конвертировались в наличные за денежное вознаграждение фигурантам уголовного производства.

Отмечается, что незаконная схема распространялась на Запорожскую, Днепропетровскую, Киевскую области и. Киев. Общая сумма проконвертированных денежных средств за 2 года составила около 240 миллионов гривен. То есть, фактически, это более 40 миллионов гривен убытков государственным интересам. Следствие продолжается.