В Запорожской области учредитель предприятия отмыл 90 млн гривен

В Запорожской области будут судить основателя и директора предприятия в одном лице за отмывание преступно присвоенных средств.

Под процессуальным руководством Запорожской областной прокуратуры в суд направлено обвинительное заключение в отношении основателя и директора предприятия в одном лице по факту составления и внесения в официальные документы заведомо ложных сведений, предоставление заведомо ложной информации органам государственной власти и легализации доходов, полученных преступным путем (ч. 3 ст . 209, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 205-1 УК Украины). Об этом сообщили в пресс-службе Запорожской областной прокуратуры.

Установлено, что на протяжении января-февраля 2019 на основании представленных лицом недостоверных сведений было создано фиктивное юридическое лицо, документы которого были использованы для маскировки незаконных бестоварных операциях и легализации (отмывание) денежных средств путем совершения финансовых операций по перечислению безналичных средств, которые поступали от предприятий- контрагентов, со счетов предприятия на свой собственный карточный счет.

Таким образом, лицом перечислены средства с банковских счетов юридического лица на свой карточный счет на общую сумму более 90 млн грн, чем совершено их легализацию и конвертацию в наличность

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось следователями управления ГУ Государственной фискальной службы в Запорожской области.