«Отмыли» 89 миллионов: в Запорожской области разоблачена масштабная схема легализации средств
В Запорожской области злоумышленники «отмыли» 89 миллионов гривен.
Масштабную схему легализации средств разоблачили специалисты управления по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем Главного управления ГНС в Запорожской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Налоговики установили, что в 2019 году на основании представленных недостоверных сведений было создано юридическое лицо, от имени которого документально оформлялись бестоварные операции по поставкам сельскохозяйственной продукции, строительных материалов, маркетинговых услуг и тому подобное.
Операции проводились без отражения в бухгалтерском и налоговом учете этого учреждения. Соответственно, не подавалась налоговая отчетность с момента регистрации общества, налоги в бюджет тоже не уплачивались. Полученные от предприятий-контрагентов безналичные средства перечислялись на собственные карточные счета, далее эти деньги снимались в банкоматах города. Всего по такой схеме было переведено в наличные 89 миллионов гривен.
По факту легализации доходов, полученных преступным путем, прокуратурой Запорожской области в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст. 209 УК Украины.
Если Вы еще не подписаны на наш Telegram-канал, скорее подписывайтесь —
Читайте также:
В Запорожской области орудуют мошенники: предлагают установку окон
В Запорожской области бухгалтерша исправительной колонии присвоила более миллиона гривен
