В Запорожской области злоумышленники «отмыли» 89 миллионов гривен. Масштабную схему легализации средств разоблачили специалисты управления по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем Главного управления ГНС в Запорожской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Налоговики установили, что в 2019 году на основании представленных недостоверных сведений было создано юридическое лицо, от имени которого документально оформлялись бестоварные […]
Запорожские налоговики разоблачили масштабную схему легализации доходов предприятиями-экспортерами сельскохозяйственной продукции и импортерами подержанной одежды. Об этом сообщает пресс-служба ГНС в Запорожской области. Установлено, что экспортеры сельхозпродукции осуществляли приобретение товаров через ряд посредников с признаками фиктивности, которые, в свою очередь, перечисляли безналичные средства в адрес предприятия, имеющего налоговую льготу по уплате НДС, в качестве финансовой помощи. В дальнейшем […]
Аферисты пытаются собирать “дань” с токмакских предпринимателей. Как сообщают в Главном управлении ГНС в Запорожской области, в г. Токмак неизвестные звонили представителям бизнеса и, представляясь руководством Токмакского сектора налогов и сборов с юридических лиц и проведения камеральных проверок Главного управления ГНС в Запорожской области, просили перечислить определенную сумму средств для “урегулирования” вопросов во время проверки. Последний […]
Государству нанесены убытки в виде неуплаты налогов на сумму более 6 млн. гривен. Сотрудники управления по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, Главного управления ГНС в Запорожской области совместно с следственным управлением фискальной службы региона и СБУ разоблачили схему незаконного завладения деньгами при закупке товарно-материальных ценностей для ремонта железнодорожных вагонов. Об этом сообщает пресс-служба […]
