В Запорожской области предприниматели «превращали» секонд-хенд на агропродукцию: раскрыта схема сделки на около 30 млн грн

Запорожские налоговики разоблачили масштабную схему легализации доходов предприятиями-экспортерами сельскохозяйственной продукции и импортерами подержанной одежды.

Об этом сообщает пресс-служба ГНС в Запорожской области.

Установлено, что экспортеры сельхозпродукции осуществляли приобретение товаров через ряд посредников с признаками фиктивности, которые, в свою очередь, перечисляли безналичные средства в адрес предприятия, имеющего налоговую льготу по уплате НДС, в качестве финансовой помощи. В дальнейшем средства переводились импортерам подержанной одежды, которая фактически реализовывалась за наличные средства. Таким образом, полученные наличные средства направлялись на закупку сельхозпродукции.

Общая сумма сделок составила около 30 миллионов гривен. Работники налоговой службы предупредили противоправное возмещение из бюджета НДС на общую сумму 4,6 миллиона гривен.

Сейчас в рамках уголовного производства по ч.1 ст.205-1, ч.2 ст.222, ч.2 ст.15, ч.4 ст.190 УК Украины (легализация доходов, полученных преступным путем, подделка документов) сотрудники Главного управления ГФС в Запорожской области проводят следственные действия.